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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第二十三次会议于2026年10月10日以现场结合通讯表决方法在公司会议室举行，会议告诉及有关的材料已于2026年10月8日以电子邮件方法告诉整体董事。本次会议应参与董事10名，实践参与董事10名（其间5名董事现场参会，5名董事以通讯表决方法参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生掌管。公司部分高档管理人员、有关部门负责人列席会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关法律法规，合法有用。
本方案现已公司第六届董事会薪酬与查核委员会第九次会议审议经过，并赞同提交本次董事会审议。
董事会在对本方案进行表决时，董事吴正国先生作为公司司理层人员，系相关董事，已逃避表决。
（二）《关于重庆川仪调节阀有限公司调增招商银行归纳授信的方案》赞同公司子公司重庆川仪调节阀有限公司向招商银行申请将归纳授信额度由1亿元调增至2.5亿元，授信种类包括银行承兑汇票开立、供货商商业承兑汇票贴现等，担保方法为信誉。
赞同提名王学智先生为公司第六届董事会非独立董事提名人，并提交股东会推举，任期自公司股东会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。本方案现已公司第六届董事会提名委员会2026年第2次会议审议经过，并赞同提交本次董事会审议。王学智先生简历详见附件。
公司董事会部分议题需提交股东会审议，公司董事会决定于2026年10月27日举行2026年第三次暂时股东会会议。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）发表的《川仪股份关于举行2026年第三次暂时股东会的告诉》（公告编号：2026-043）。
王学智，男，1972年10月出世，党员，工商管理硕士，正高档工程师。王学智先生于1995年参与工作，现任我国四联仪器仪表集团有限公司党委委员、副总司理。曾任重庆水泵厂有限责任公司副总司理，重庆气体压缩机厂有限责任公司董事长、党委书记，重庆工投机电零部件工业集团有限公司党委副书记、总司理，綦江齿轮传动有限公司党委书记、董事长（法定代表人）等职。
王学智先生除上述任职外，与公司的其他的董事、高档管理人员、实践操控人及其他持股5%以上的股东不存在其他相关联系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高档管理人员的景象，其任职资历契合《上海证券交易所股票上市规矩》等规则。到本公告日，王学智先生未持有公司股票。
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